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爱乐透彩票网站-浙江聚力文明开展股份有限公司第五届董事会第二十八次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-08-11 19:51:02 浏览次数:197
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本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江聚力文明开展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议告诉于2019年7月26日爱乐透彩票网站-浙江聚力文明开展股份有限公司第五届董事会第二十八次会议抉择布告以书面、传真和电子邮件方法宣布爱乐透彩票网站-浙江聚力文明开展股份有限公司第五届董事会第二十八次会议抉择布告,会议于2019年8月1日以现场结合通讯的表决方法举行。

本次会议应参与表决的董事6人,实践参与表决董事6人爱乐透彩票网站-浙江聚力文明开展股份有限公司第五届董事会第二十八次会议抉择布告。会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在确保一切董事充沛表达意见的前提下,以投票表决的方法经过了以下抉择:

一、会议以5票赞爱乐透彩票网站-浙江聚力文明开展股份有限公司第五届董事会第二十八次会议抉择布告同,1票对立,0票放弃审议经过了《关于补选董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与查核委员会委员的方案》。

1.推举张世兴为公司董事会审计委员会委员,赞同张世兴为审计委员会主任委员;

2.推举张世兴为公司董事会提名委员会委员;

3.推举张世兴为公司董事会薪酬与查核委员会委员,赞同张世兴为薪酬与查核委员会主任委员。

张世兴先生担任上述职务的任期均为自本次董事会审议经过之日起至草逼公司第五届董事会到期之日。

董事姜飞雄对本方案投了对立票,对立理由为:公司独立董事提名程序不合规。

特此布告。

浙江聚力文明开展股份有限公司董事会

2019年8月3日

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